分册 08
冻结与风控
冻结分好几种，冻你的也不是同一方。USDT 地址可能被泰达列进冻结名单；交易所账户可能被风控限制，要你补资金来源的证明；把 U 换成钱以后，银行卡也可能被冻。这一册分开讲每一种是谁在冻、你自己能查到什么、还能做什么。已经被冻的，先弄清是哪一方冻的，别急着找收费「解冻」的人。
共 4 篇 · 也常被叫作：冻结、风控、黑U、冻卡
- 01收 USDT 怎么防骗：收款前、收款时、到账后要查的每一项有人要转 U 给你，从发地址那一刻起就该开始核：发之前问什么，对方说转了以后怎么用哈希查，钱到账后看合约和冻结，出了事按走到哪一步止损。
- 02币安补资金来源证明：交哪些材料、交不上会怎样资金来源证明是币安反洗钱审核的一环，被要求补交不代表账户出了事。材料在【身份认证】里交；工资、炒币、家人赠与各配哪些文件，没交完会受什么限制、被退回怎么补，逐类列了。
- 03USDT 换人民币找 U 商靠谱吗？骗局、冻卡与法律风险卖完 U 卡被冻、收到假回单、被拉进担保群，找 U 商换人民币时常碰上的是这几样。银行卡为什么会被冻，U 商常用哪几种骗法，帮人收钱转 U 的刑事风险，出了事该找谁。
- 04USDT 地址被冻结了怎么查？泰达冻结名单与冻结后怎么办USDT 转不出去，是不是地址被泰达冻了？波场和以太坊地址怎么查在不在泰达冻结名单，泰达条款里写的冻结依据，被冻以后还能做什么、哪些「解冻服务」别碰。