话题
冻结与风控
冻结分好几种，冻你的也不是同一方。USDT 地址可能被泰达列进冻结名单；交易所账户可能被风控限制，要你补资金来源的证明；把 U 换成钱以后，银行卡也可能被冻。下面分开讲每一种是谁在冻、你自己能查到什么、还能做什么。已经被冻的，先弄清是哪一方冻的，别急着找收费「解冻」的人。
共 8 篇
- 01帮别人收 USDT 再转出去：代收、跑分会给你的地址和账户留下什么有人请你先替他收一笔 USDT、再转到他指定的地址，还给辛苦费，这事别接。看清这类请求的几种样子、链上和账户上会留下什么、中美两地官方怎么定性，以及已经转过之后该做的几件事。
- 02海外银行问卖 USDT 的钱从哪来：怎么回答、准备哪些材料卖 USDT 的钱到了海外银行账户，银行要你说明资金来源。这封信问的不是哪家平台打来的，而是这笔钱最初怎么挣到的。按工资、货款、赠与、投资收益配材料，附说明信写法和账户受限后的申诉路径。
- 03被骗的 USDT 能找黑客追回吗？追款骗局的收费话术和核实办法USDT 被骗后，有人说能反向追回、先收服务费，这笔钱别付。了解追踪报告与实际追回的区别、追款骗局的收费话术，以及核实律师和追踪公司的办法。
- 04USDT 被骗后怎么申请冻结？泰达与币安的处理条件、报案材料USDT 被骗、被盗以后想冻结对方地址：钱停在个人钱包还是交易所，能动手的人不一样。这里按泰达和币安的公开说明，讲清冻结凭什么启动、报案要带哪些链上材料、冻住以后钱会不会回来。
- 05收 USDT 怎么防骗？假 U、扫码验 U、黑 U 冻结，收款前后要查什么有人要转 U 给你，从发地址那一刻起就该开始核：发之前问什么，对方说转了以后怎么用哈希查，钱到账后看合约和冻结，出了事按走到哪一步止损。
- 06币安要求补资金来源证明怎么办？交哪些材料、交不上会怎样资金来源证明是币安反洗钱审核的一环，被要求补交不代表账户出了事。材料在【身份认证】里交；工资、炒币、家人赠与各配哪些文件，没交完会受什么限制、被退回怎么补，逐类列了。
- 07USDT 换人民币找 U 商靠谱吗？骗局、冻卡与法律风险卖完 U 卡被冻、收到假回单、被拉进担保群，这是找 U 商换人民币可能碰上的几样风险。银行卡为什么会被冻，U 商有哪几种骗法，帮人收钱转 U 的刑事风险，出了事该找谁。
- 08USDT 地址被冻结了怎么查？泰达冻结名单与冻结后怎么办USDT 转不出去，是不是地址被泰达冻了？波场和以太坊地址怎么查在不在泰达冻结名单，泰达条款里写的冻结依据，被冻以后还能做什么、哪些「解冻服务」别碰。